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五届董事会第十六次会议决议公告

作者:本站原创   时间:2013-9-22 8:30:42  点击次数:3541次

证券代码:000678         证券简称:襄阳轴承          公告编号:2013-050

 

 

 

 

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五届董事会第十六次会议决议公告

 

      本新万博客户端下载及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新万博manbetx官网五届董事会第十六次会议于2013 年 8 月13 日以通讯方式召开,会议通知于2013 年 8月 6 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。会议由高少兵先生主持,符合《新万博客户端下载法》和《新万博客户端下载章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

    一、审议通过《2013 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果:9 票同意、0 票反对,0 票弃权

    二、审议通过《2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    根据中国证监会《上市新万博客户端下载监管指引第 2 号——上市新万博客户端下载募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市新万博客户端下载规范运作指引》的有关规定,新万博客户端下载就截止2013 年 6 月30 日募集资金存放与使用情况编制了专项报告。具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《新万博manbetx官网2013 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

 

表决结果:9 票同意、0 票反对,0 票弃权

 

    特此公告

 

 

                                        新万博manbetx官网董事会

                                               二〇一三年八月十三日

 

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